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  • 90后泰国明星的“走红之道”:诈骗洗钱5500余枚比特币

    作者 admin 日期 九月 10, 2018 新闻

    《曼谷邮报》日前报道了一则新闻:22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资欺诈,损失了超过5500枚比特币,价值797,408,454.33泰铢,约2400万美元。

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    图源bangkokbiznews.com

    Saarimaa日常业务就是交易和购买数字货币,据Saarimaa叙述,2017年6月起,Saarimaa结识了几位泰国商人,他们向他介绍多种商务投资方式,游说他以交易比特币方式购买EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票,并投资一个旨在融合投资者、加密社区和娱乐界的加密货币项目。

    他们不仅介绍这几个公司和项目的价值,还表示它们将进行收购等商业往来。

    这个项目发行的是一种名为“龙币”(Dragon Coin DRG)的加密货币,项目方还将在澳门设立新赌场,这种币可以在澳门赌场使用。洽谈中,这群人承诺Saarimaa在参与投资后将成为该项目大股东,此外还会获得更多红利回报。

    他们甚至邀请Saarimaa去了澳门赌场,来证明他们说的项目的真实合法。

    最终,Saarimaa相信了他们,分别在7月17日至19日期间、8月26日至9月5日期间以及9月14日至12月30日,先后将5564枚比特币转账到这些泰国人指定的钱包地址(E-wallet)中。

    完成对项目的注资后,作为投资人,Saarimaa当然希望能对项目有更多接触和了解,特别是在股东大会和项目进展的信息方面。

    但之后几个月里,对方却出奇的安静,Saarimaa再没有收到任何后续消息,没有收到参加股东大会的邀请,仅收到DNA公司的股票,345,000,000股,未达到约定金额。并且,他发现,DNA公司与EX-pay等公司及项目也未进行此前承诺进行的收购等业务往来。

    他发觉事情有问题后,焦急联系之前与他沟通的泰国人,但对方一再回避。

    今年1月,Saarimaa无可奈何最终向泰国打击犯罪司(CSD)提起诉讼

    负责此次调查的副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee表示:“这个案件很复杂,不得不仔细检查文件,追查钱的踪迹。”

    最终,CSD相关调查组与反洗钱办公室合作,经历了近7个月的收集证据与调查后发现,这不是简单的诈骗而是涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案件。

    CSD报告称,Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资,而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢,折合约为2400万美元,并被分别存入7个银行账户。

    7月26日,CSD锁定了7名犯罪嫌疑人,收集了“聚众洗钱”的罪证后,刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的规定,发出逮捕令,罪名为“聚众洗钱罪”。

    犯罪嫌疑人中包括一名泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit,当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局,并进行了“洗钱”。

    Jiratpisit有一个艺名叫Boom,91年出生,毕业于一所知名大学的电气工程专业,毕业后进入娱乐圈,做了模特、明星,曾为一些杂志拍摄过平面。

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    Jiratpisit在泰国不算家喻户晓,Instagram也只有490个粉丝,他拍摄的电视剧包括一部由小说改编的校园爱情混乱耽美剧《恶魔的浪漫》,和一部讲述一个男人和一个女人,为争夺喜爱的男人而厮杀的耽美剧《结局》,不过Jiratpisit在里面饰演的都不是主角。

    后来,Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》,饰演一名海军,虽然也不是主角,但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。

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    8月9日泰国惩教署收到情报称,Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄,于是便带队赶到并实施了逮捕。

    这位本来演艺前途可期的小鲜肉,因为卷入这场比特币诈骗洗钱案而未红先凉,不过也是因为此案,让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光……

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    但Jiratpisit仅是第一环,调查组发现他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人,其中还包括Jiratpisit交易比特币的交易所,以及他的哥哥和姐姐。

    根据泰国皇家警察的调查报告,Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后,将其转换成了泰铢,而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。

    警方查出,Parinya的银行账户里有330万美元,而Supitcha银行账户里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。

    相关转账情况如下:

    1. 未知男子146,309,884泰铢

    2. CH先生162,994,510泰铢

    3. Phamchai Jiravitcha先生111,938,265泰铢

    4. Suphatchai Charoentingy女士140,184,665泰铢

    5. Jiratchanit Jarusvittayakul先生21,687,603泰铢

    6. P. 先生66,542,948泰铢

    7. Chatchada先生96,125,883泰铢

    所有未结账户总计为745,783,761泰铢

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    图源bangkokbiznews.com

    但Jiratpisit否认了对他的指控,他表示自己是被哥哥“坑”了。

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    在接受审讯时,Jiratpisit一直拒绝认罪,他坚持宣称自己是无辜的,是他的哥哥Parinya使用了他的银行账户,并表示只希望通过法院解决问题。

    警方只得等待检控方将进行后续的检控。

    不过在11日,Jiratpisit已经以200万泰铢(约合6万美元)被保释,同时他也被禁止出境。

    同时表示被哥哥Parinya“坑”了的还有Jiratpisit的姐姐Supitcha。

    CSD副指挥官Chakrit Sawasdee透露,Supitcha已于今日上午7点在律师陪同下向打击犯罪部门自首,面临指控。

    Supitcha在接受采访时表示,Prinya被怀疑是该计划主谋,而她收到了哥哥Prinya的钱。

    在Parinya的Facebook个人简介中,他称自己曾担任曼谷Witech International Public Limited公司的CEO,目前是创业者,成立了公司Onss Corporation。他也是在去年6月游说Saarimaa的几名泰国人之一。

    据《国家报》报道,目前Parinya仍在逃,有线索指向其从泰国经由韩国逃往美国,泰国惩教署正与美国当局合作追查他的下落。

    如今,兄妹三人均面临密谋洗钱的指控。

    此外,警方通过对转账账户的追查,还发现另一个关键嫌疑人,一名知名股票投资者Prasit Srisuwan,他与案件中部分嫌疑人共同经营一家企业,任大股东,警方搜查了他及其他嫌犯的住所,没收了一些文件。

    在此案件中,泰国反洗钱办公室还没收了多块据信是用诈骗所得所得的土地的地契。Pol Col Chakrit称,随着对该计划的调查进行,到目前为止,总共有51个银行账户被冻结,14块价值1.76亿泰铢的土地被冻结。

    目前,警方主要集中力量在追查案件中涉及洗钱的线索上。而对于一些报道称有一群政客涉嫌参与此案,Pol Col Chakrit表示,惩教署进行了检查,没有发现任何违规行为。

    这不是第一起波及娱乐圈的与加密货币诈骗、盗窃等相关犯罪有联系的案件。此前,一位宝莱坞明星的丈夫Raj Kundra就被指控参与庞氏骗局团伙,骗取了价值3亿美元的BTC。

    明星无疑是让数字货币概念继续下沉的利器,他们拥有粉丝、名气,谋取信任更容易。因而不少明星正成为一些发币项目割韭菜的理想目标噱头,项目可靠与否与他们的声誉紧紧联系在一起,但明星犯错的代价更大,当他参与到骗局的操作中,就几乎代表给自己的明星生涯画下句点。

    至于Jiratpisit到底是自己走上歪路的,还是真的被哥哥“坑”了,还需要等警方的调查结果。

    不过,值得一提的是,Jiratpisit曾在自己的Facebook中这样写道:

    很多人都花很多时间工作,

    赚了很多钱,

    而对于比他富裕的人,

    这笔钱只能买他的几秒钟。

     

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    筹谋这起诈骗和洗钱案件的人,正是太想要成为Jiratpisit说的后者,追求财富本无可指摘,但用时间换财富的重点是在创造价值,而不是单纯当做被比较和利用的两个维度,从此禁锢人生。

     

     

    本文来源:Bianews

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